建議授出發行及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事、 建議更新購股權計劃項下計劃授權限額 及 股東週年大會通告_(00162)

建議授出發行及購回股份之一般授權、 建議重選退任董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事、 建議更新購股權計劃項下計劃授權限額 及 股東週年大會通告_(00162)

这事在意是必然的的。 请手柄它

设想你对这封信或你需求采取的举动有什么怀疑,,应顾及 你的持牌自有本钱行情商、开账户完成人、恳求者、专业委员长会计师师或等等专业法度顾问。
有此荣衔的人如已售出或让名下拿世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司(「本公司」)之感趣味的事,迂回的及随附代表表格应寄至,职业或让的开账户。、持牌自有本钱行情商或等等代劳人,以致让给买方或受托人。。
香港职业及结算拿限公司及香港结合职业拿限公司对本通函之使满足概不负责,它也缺席对其正确或和谐的性颁发什么口供。,并明确的表现概不就因本通函整个或什么使分裂使满足而产生或因倚赖该等使满足而引致之什么费用承当什么责任感。

CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED

世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司

(一家在百慕大留在岛上表示创办的感趣味的事有限公司)

(用纸覆盖加密):162)

建议发行和回购感趣味的事的普通置信。、

新郎再次获选董事并持续指明非孤独董事、

建议原稿感趣味的事订阅计划革新置信定额。

同伙周年纪念日大会在意

we的所有格模式很喜悦在2018年9月18日星期二订购房间。十一代正抄袭香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号停止同伙周年纪念日大会(「同伙周年纪念日大会」),大会在意载有第十七至21页。。也附上分歧的年度同伙大会的代劳委员表格。。
无 你能照顾每年一次的同伙大会吗?,极力主张 您比照IN填写代表的委员表格,尽快,we的所有格模式会把它归还给香港自有本钱死去员卓,地址是香港皇后小道东183号合和磁心22层。,无如何,必然的在A详细阐明日期前48小时交还。。填写并背叛代表委员表格。,您仍可照顾年会或续会。,并在会上开票。。
2018年7月27日

目 录

页面编号

释义…………………………………………………………… 董事会1封信

-绪言……………………………………………………. 3

-发行和回购感趣味的事的普通置信……………………………….. 4

-董事改组与持续衔接孤独非工具董事………………… 5

-革新计划置信限度局限………………………………………….. 6

-同伙周年纪念日大会……………………………………………… 8

-以开票方法投票数……………………………………………. 8

责任感宣言 …………………………………………………. 8

-新郎看待 …………………………………………………. 9

逻辑反驳一- 阐明信件……………………………………………… 10
逻辑反驳二- 入选复职董事之详细材料…………………………………. 13
同伙周年纪念日大会在意………………………………………………… 17
–i–

释 义

在这事成圈中,除文义另有所指外,下列的措辞具有以下意图:

「同伙周年纪念日大会」 指 we的所有格模式很喜悦在2018年9月18日星期二订购房间。
十一代正抄袭香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪
酒店大堂低座宴会厅三号停止并由同伙保留。
会,大会在意载有第十七至21页。

「董事会」 指 董事会

「公司细则」 指 公司章则

「本公司」 指 世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司,内脏第一是在百慕大留在岛上表示的。
之感趣味的事有限公司,其感趣味的事于联交所底板上市(用纸覆盖加密):
162)

「古地块关连人士」 指 由上市规则的放映期的力量的均等词的意图。

「董事」 指 公司董事

「荣建」 指 永健用桩区分感趣味的事有限公司,内脏第一在英属维京留在岛上表示。
感趣味的事有限公司也2008年的首座投资额法度顾问。,(. 一间投
全资相干公司

「本结党」 指 公司及其相干公司

「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区

决赛实用的日期 指 2018年7月20日,换句话说,这封信是在印刷垄断确定的。
表现一些数据的决赛实用的日期

「上市规则的」 指 自有本钱行情所自有本钱行情所上市规则的

「MCL」 指 MaritimeCenturyLimited,内脏第一在开曼留在岛上表示。
之感趣味的事有限公司,工具董事吴一健医生有92%个益处。
合法标题

释 义

「次要担保同伙」 指 次要担保保留者

次要担保 指 公司本钱中每股可替换次要担保

拟议回购置信 指 赋予董事的普通性和坦率的置信,行使公司的位
感趣味的事回购权,契约载于同伙周年纪念日大会在意第5项
分辨率

提案签发置信书 指 赋予董事的普通性和坦率的置信,行使公司的位
有发行和发行感趣味的事的标题。,契约载于同伙周年纪念日大会在意
月的第四日大恶果

「革新」 指 革新后的自有本钱选择计划下的置信限度局限

培养置信限度局限 指 可分派和发行拿选择的最大感趣味的事数,那就是(i)
发行感趣味的事数量不超越感趣味的事数量
之10%;或(ii)设想前述的定额(i)被革新。,不超越同伙
满意、喜欢当天发行自有本钱数量的10%。

「用纸覆盖及进步的条例」 指 香港法度第第五百到炮火中去章用纸覆盖及进步的条例

「购股权」 指 原稿自有本钱选择计划或公司的什么等等计划,它
赋予订阅感趣味的事的自有本钱选择

「购股权计划」 指 二零一某年级的学生2月15日本公司有资格处罚及采取之
购股权计划

「同伙」 指 感趣味的事保留人

「感趣味的事」 指 公司本钱中每股感趣味的事的权益股

「联交所」 指 香港结合职业拿限公司

「收买守则」 指 香港公司收买隶属物实习守则

「港元」 指 香港法定钱币HK

「%」 指 百分之一

董事会的来书

CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED

世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司

(一家在百慕大留在岛上表示创办的感趣味的事有限公司)

(用纸覆盖加密):162)

工具董事兼非工具董事: 表示办事处:

吴一健医生(主席) ClarendonHouse

陈昭荣医生(副主席) 2ChurchStreet

陈仲维医生(副主席) HamiltonHM11

金晓娴医生(首座工具官) Bermuda

曹永刚医生

屈佳琪医生 香港次要职业遗址:

沙颖洁医生 香港

湾仔

孤独非工具董事: 轩尼诗路303号

曾国伟医生 湾仔合资磁心

阮晓峰医生 3楼房301室

孙志丽夫人
曹国琦博士
敬启者:

建议发行和回购感趣味的事的普通置信。、

新郎再次获选董事并持续指明非孤独董事、

建议原稿感趣味的事订阅计划革新置信定额。

同伙周年纪念日大会在意

绪言

本在意针对(i) 你将试图建议、建讲和置信和建议。
购回置信、建议归休董事复职及革新建议;(二)T规则的回购置信阐明书;和(iii)举止 有此荣衔的人收回同伙周年纪念日大会在意。

董事会的来书

发行和回购感趣味的事的普通置信

它是在不久以前菊月同伙周年纪念日大会上传唤的。,普通恶果置信的普通恶果普通是、发行及手柄至多达于二零一七年菊月十八日之已发行感趣味的事数量20%的新感趣味的事;及(b)原稿上市规则的购回至多达于二零一七年菊月十八日之已发行感趣味的事数量10%的感趣味的事。这种置信将在AGM完毕时折扣。。

我普通恶果将指的是年度大会MEETI,置信同伙征询董事看待并公布置信书,像同样:

(a) 期、以等等方法发行和手柄自有本钱,并在处罚之日起发行感趣味的事。
总限额的20%。;齐头并的组织级发行和发行更多感趣味的事。,如续集第(b)段所述,参加本公司。
之购回置信购回(如有)之该等感趣味的事数量;及

(b) 购回感趣味的事,并以本公司于表示保留或保存时用处罚置信之分辨率当天已发行10%的感趣味的事。为限。
拟议的保证和回购置信将持续见效。,直至公司年底汇合点完毕。,或许,原稿法度或公司规则,下一届同伙周年纪念日大会,或直至建议发行置信及建议购回置信经同伙于同伙大会上以普通分辨率方法塌下抵消或校订为止(以最早产生者为准)。

决赛实用的日期,公司有1家,149,694,715股。防备决赛实用的日期起至同伙周年纪念日大会日期时刻几乎不的组织级发行或购回感趣味的事,本公司将可原稿建议发行置信而发行至多229,938,943股新股票,于是可原稿建议购回置信而购回至多114,969,471股感趣味的事,有别于不超越中间定位分辨率表示保留或保存时用当天已发行感趣味的事数量之20%及10%。

建议发行置信和回购置信(个人),导演以此方式表现,在新置信下,缺席发行或回购什么感趣味的事的计划。。

本在意逻辑反驳I表现公司或连队建议的RePuR的阐明性阐明。,表如今列表规则的击中要害数据表如今内脏。,以致同伙就同伙周年纪念日大会上为建议购回置信而提呈之分辨率投使和谐一致或排斥一事作出知情的确定。

董事会的来书

董事改组与持续衔接孤独非工具董事

原稿公司规则的八分之一十七(1),在每年一次的同伙大会上,当初,1/3名董事的人数(或许设想数字缺点三(3)。,在人数至多但不到1/3的使习惯于下,他们必然的归休。,还,每一位董事(包含指定的任期)必然的无论如何归休。。

原稿公司规则的八分之一十七(1),沙颖洁医生、屈佳琪医生及曾国伟医生(「曾医生」)将在年度同伙大会上拼写退任董事业务,且合资历并自觉自愿入选复职。

在年度同伙大会上,将指的是一份普通分辨率。,以重行选择沙颖洁医生为工具董事、屈佳琪医生为非工具董事及曾医生为孤独非工具董事。

自9月25日以后,Tsang医生一向是孤独的非工具董事。。逻辑反驳I中表现的公司完成加密加密第14节,(a)于厘定孤独非工具董事之孤独性时,做第一九年在上的的导演就十足思索第一分箱线了。;和(b)设想它是第一孤独的非工具董事超越九耶,如果续展,由同伙个人仔细考虑处罚。。终于,曾医生之拼写退任及入选复职须由同伙在年度同伙大会上以孤独分辨率模式仔细考虑表示保留或保存时用。Tsang医幸免于难指明了任命主席。、复核任命构件及薪酬任命构件。在他的任期内,Tsang医生连续的顺应其孤独董事的拿规则。,并为公司试图孤独的年度告知已收到。。与此同时,他一向为公司试图成立和孤独的看待。,并一直变成这事孤独的角色。。董事会以为,Tsang的长期的指明不能胜任的冲撞他的孤独判别。,深信Tsang医生有责任感持续沮丧的。、诚信与亲身经历。

经思索曾医生于过往年度之孤独任务范围及其年度孤独告知已收到书和谐的顺应上市规则的第条,董事会的来书,固然Tsang医生曾经当政九积年了。,它依然是第一孤独的人。。

入选复职之董事之简历契约及等等材料载于本通函逻辑反驳二。

董事会的来书

革新计划置信限度局限

该公司于2011年2月15日采取了自有本钱选择计划。,在自有本钱选择SH下可赋予的最大感趣味的事数,不超越2011年2月15日发行自有本钱的10%。,除非同伙在同伙大会上革新限度局限。。计划置信限额已于二零一五年蒲月十五个人结合的橄榄球队日停止之本公司同伙周年纪念日大会原稿同伙表示保留或保存时用一普通分辨率革新为112,116,471股感趣味的事,占当初发行感趣味的事的10%。。2017年9月27日,就经革新计划置信限度局限下的44,000,000股感趣味的事之购股权已原稿购股权计划赋予合资历伙伴。

原稿购股权计划及本公司什么等等计划(本公司几乎不什么该等计划)之已发行或可予发行之感趣味的事数量,无富余逾本公司动辄已发行本钱之30%。决赛实用的日期,该公司一向是该结党的董事。、74年度职员及法度顾问奖,205,000股还没有行使列举如下:

自有本钱选择中间定位感趣味的事

二零一七年 在决赛的真实的中 占
4月1日 圆状物内排除 发行日期
授出日期 购股权计划手段日期 还没有行使 期内赋予 运动会时刻 或舍弃 还没有行使 百分之一
二零一某年级的学生 二零一某年级的学生

10月20日 2月15日 34,275,000 – –34,275,000 – –
二零一三年 二零一某年级的学生

5月28日 2月15日 49,955,000 – – 9,900,00040,055,000 3.48%
二零一三年 二零一某年级的学生

5月30日 2月15日 1,150,000 – – – 1,150,000 %
二零一七年 二零一某年级的学生

9月27日 2月15日 –44,000,00011,000,000 –33,000,000 2.87%
85,380,00044,000,00011,000,00044,175,00074,205,000 6.45%
终于,除非持续存在的计划被置信革新。,要不,单独的68的自有本钱选择可以在自有本钱选择下发行。,116,471股感趣味的事,仅占决赛发行日期数量约。

董事会的来书

决赛实用的日期,公司眼前有1家,149,694,715股。防备决赛实用的日期起至同伙周年纪念日大会日期时刻几乎不的组织级发行及╱或购回感趣味的事,则因原稿经革新计划置信限度局限将予授出之拿购股权得悉数行使而可发行之非常好感趣味的事数量将为114,969,471股感趣味的事,占同伙在年度同伙大会上处罚革新当天已发行10%的感趣味的事。。防备革新将被处罚。,则原稿购股权计划可发行之感趣味的事数量将为189,174,471股感趣味的事(包含因原稿经革新计划置信限度局限将予授出之购股权获行使而将予期及发行之114,969,471股感趣味的事于是于还没有行使购股权得悉数行使后将予按散布及发行之74,205,000股感趣味的事),占决赛发行日期数量约,不超越30%的发行限额动辄超越。。除自有本钱选择计划外,该公司缺席等等选择容许照顾者订阅沙尔。。

的组织级革新计划置信限度局限将让本公司的组织级授出购股权予合资历伙伴,包含但不限于本结党的职工及董事、本结党的什么补充者或客户。,作为对他们对集团的奉献的判归或判归。。终于,本公司建议的组织级革新计划置信限度局限至114,969,471股感趣味的事,相当决赛实用的日期及同伙周年纪念日大会当天已发行10%的感趣味的事。。
革新资格

购股权计划及上市规则的下,公司应在同伙周年纪念日大会上指的是一份普通恶果以处罚,使掉转船头因原稿革新授出之拿购股权获行使而可予发行之感趣味的事数量使相等处罚革新日期已发行10%的感趣味的事。,换句话说,114,969,471股感趣味的事。

在赢得以下资格后必然的停止革新。:

(a) 同伙大会处罚并革新同伙周年纪念日大会恶果。;及

(b) 联交所上市任命处罚原稿革新授出之行使什么购股权。而将予发行之感趣味的事上市
推销的。

本公司将向联交所上市任命敷用处罚原稿革新可予授出之行使什么购股权。而将予发行之感趣味的事上市推销的。

董事会的来书

同伙周年纪念日大会

we的所有格模式很喜悦在2018年9月18日星期二订购房间。十一代正抄袭香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号停止及传唤同伙周年纪念日大会,大会在意载于第十七至21帕格。,恶果将被计算总数自在测量权。。

年度同伙大会代表敷用表。无 你能照顾每年一次的同伙大会吗?,极力主张 阁
原稿文书填写代表的委员表格,尽快,we的所有格模式会把它归还给香港自有本钱死去员卓,地址是香港皇后小道东183号合和磁心22层。。无如何,必然的在A详细阐明日期前48小时交还。。填写并背叛代表委员表格。,您仍可照顾年会或续会。,并在会上开票。。
以开票方法投票数

如所周知,委员长已作了有理的讯问。、知足常乐,概无同伙须就在年度同伙大会上提呈之分辨率废开票。

原稿上市规则的第4条,除主席计划中的老实信用原则的确定外,容许舷弧程序性或行政性事项为VOT的恶果,同伙会在同伙大会上作出的投票数必然的是投票数。。终于,原稿公司规则的直觉十六,同伙周年纪念日大会主席将资格就同伙周年纪念日大会上提呈的每一分辨率以开票方法投票数。

该公司将在自有本钱行情所网站上公布一份在意。,向同伙绕行的年度同伙大会的产生。。
责任感宣言

本通函(董事愿协同及极少数的对此承当整个责任感)所载乃相合上市规则的之规则而试图公司或连队本公司之材料。表示保留或保存时用董事的有理讯问,告知已收到是什么已知的和置信的。,本在意中表现的数据在拿R中都是正确和和谐的的。,缺席给错误的劝告或诈骗的元素。,并缺席漏掉什么给错误的劝告LET的等等契约。。

董事会的来书

新郎看待

导演以为,建议赋予这种新的置信。、建议重行选择董事及拟议展期和约为。终于,董事建议同伙开票使和谐一致载于同伙周年纪念日大会在意之拿该等分辨率。

敬请 详细地文体馆在意到本条逻辑反驳击中要害等等数据。。

此 致

上市同伙 台照

承董事会命

世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司

主席

吴仪简

2018年7月27日

逻辑反驳一 阐明信件
附信表现自有本钱职业所详细阐明的阐明函。,其客观的是为同伙试图计划中的PROPOS的数据。。
1. 本钱

决赛实用的日期,公司发行本钱为1,149,694,715股结合。

设想处罚赋予回购置信的普通恶果是,且决赛实用的日期起至同伙周年纪念日大会日期时刻几乎不发行等等感趣味的事及购回感趣味的事,则本公司原稿建议购回置信可购回至多达114,969,471股感趣味的事,占决赛发行日期数量之10%。
2. 回购感趣味的事的原稿

导演置信,赋予公司及其同伙的最大收益是,这将给we的所有格模式的公司产生更大的机动性。。同样的回购可以预付公司和财务情势表的净资产费用。,只兴奋当初的行情资格和融资设计。,并仅于导演以为该等购回将适合本公司及同伙整数收益时方予停止。
3. 感趣味的事回购基金

当回购感趣味的事原稿提案被置信时,,公司将原稿公司的ART运用资产。、百慕大留在岛上立宪和等等授予法度的规则可以是U。百慕大留在岛上立宪,感趣味的事回购应交还的本钱要不是为,公司发行新股票所得股息的批准支出。溢价超越回购感趣味的事面值的什么溢价。,为了付款分赃,公司要不是批准支出它。。

公司被公司条例和C置信。,感趣味的事回购。

逻辑反驳一 阐明信件
设想建议回购置信,则将在A处行使。,本公司之营运资产或本钱亏累使习惯于(与本公司能胜任二零一八年使前进三十一日止年度内之年报所载经复核记述内表现出之情势组织)或会受到很多的不顺冲撞。还,倘行使建议购回置信会对本公司所需之营运资产或董事动辄以为恰当之本公司本钱亏累程度组织很多的不顺冲撞,董事不计划在这种使习惯于下行使这种置信。。
4. 职业用意

各董事或(在董事作出完全地有理查询后熟人)董事之什么密集地连接点人士眼前概有意在建议购回置信获授出后出卖什么感趣味的事予本公司。

缺席收到源自古地块收益中间定位者的在意(见上市规则的F),在拟议的AUTH随后,他们对出卖感趣味的事很感趣味。,或许曾经接收不向公司出卖自有本钱。
5. 股价

香港自有本钱行情所12个月的非常好和极小值每月一次自有本钱价格:

非常好 极小值
港元 港元
二零一七年七月 0.38 0.33
二零一七年八月 0.36 0.25
二零一七年菊月 0.33 0.26
二零一七年octanol 辛醇 0.32 0.26
二零一七年novel 小说 0.33 0.27
二零一七年腊月 0.38 0.27
二零一八年工友 0.33 0.29
二零一八年febrero二月 0.52 0.27
二零一八年使前进 0.50 0.38
二零一八年四月 0.47 0.38
二零一八年蒲月 0.41 0.26
二零一八年六月 0.31 0.27
2018年7月(直到决赛实用的日期) 0.28 0.24
材料产生:

逻辑反驳一 阐明信件
6. 董事的接收

董事已响应到自有本钱行情所去。,他们将原稿上市规则的上市。、原稿《授予法度》对拟议回购标题的行使。
7. 煤气装置加密的冲撞

如行使原稿建议购回置信之购回感趣味的事标题而令内脏一名同伙容纳之本公司开票权反比例补充,论收买加密的第三十二项,这一增长将被计算总数煤气装置。。终于,什么同伙或同伙的分歧举动都可以赢得或分歧。,受委托的依靠机械力移动建议应依照。

决赛实用的日期,由于厂长知情并确信,保留本公司之已发行本钱10%或在上的合法标题之次要同伙为:

相近共有百分之一

在决赛的真实的中倘建议购回置信
同伙姓名 保留感趣味的事数 实用的日期 使充满特征
MCL 336,166,156 29.24% 32.49%
荣建 322,727,272 28.07% 31.19%
设想拿董事行使重行回购感趣味的事的标题,则MCL及与其分歧举动人士或荣建及与其分歧举动人士之股权将补充及该项补充须原稿收买守则第26条求婚受委托的收买建议之责任感。董事有意行使建议购回置信以使掉转船头引发其他事变的一件事收买守则第26条所述之受委托的收买建议。要不是下面提到的阿谁,决赛实用的日期,董事不知情行使该项办法所产生的什么恶果。。
8. 公司回购感趣味的事

在决赛实用的日期垄断的六点月。,该公司未回购自有本钱或等等自有本钱的什么感趣味的事。。

逻辑反驳二 入选复职董事之详细材料
续集为在年度同伙大会上建议重行选择之董事之契约:
1. 沙颖洁医生,61岁,工具董事(Sha医生)

结党等等构件保留的评价

沙医生于二零零七年七月一日获委员为本公司工具董事,它也该公司的分店。
司董事。

先前亲身经历(包含过来三年在大众股票上市的公司挑起之等等董事业务)及等等次要指明及资历
Sha医生眼前是金华投资额HOL的副首座财务官。。上市规则的的规定,该公司
公司中间定位员工。他曾任西北部电动车辆和MEC的首座财务官。
挑起首座财务官。

Sha医生有超越二十年的职业和银行家的职业侧面的亲身经历。。Sha医生在柴纳大陆接收完成教书。
拖裾,对香港吐艳中学工商完成的的组织级细想。。2003年6月,他博得了柴纳事业的轨迹。
员工资历,并自二零一四年起获柴纳西安市国家税务局聘为税务执法纠风地产管理人。彼于
赢得连队财务总监资历证书。2012,他赢得了国际委员长会计师师协会。
世界会计师资历。

为公司耐用的的时期或时期

公司缺席与Sha医生订约什么耐用的和约。,终于,Sha医生在公司缺席固定的的任期。,仅纤维
据公司细则无论如何每三年于同伙周年纪念日大会轮席退任一次并入选复职。

用纸覆盖及傅第XV使分裂规则的公司股权

决赛实用的日期,Sha医生对公司取得无益的趣味。
第1集,551,500股和2股,500,000衍生品利钱。

董事报答与董事报答的确定

沙医生将入选复职为工具董事。公司如今每年付款96猛然震荡。,000港元根本判归沙贤
生。董事报答由董事会确定。、责任感和责任感是参照we的所有格模式的C确定的。。

逻辑反驳二 入选复职董事之详细材料
2. 屈佳琪医生,59岁,非工具董事(曲医生)

结党等等构件保留的评价

曲医生于febrero二月改换本公司挑起非工具董事。。曲医生是公司的编号。
间隶属公司董事,从2007年8月11日到2013年2月18日,他挑起校长。
司工具董事。

先前亲身经历(包含过来三年在大众股票上市的公司挑起之等等董事业务)及等等次要指明及资历
曲医生如今是金华投资额用桩区分感趣味的事有限公司的工具副总统。。上市规则的的规定,该公司
公司中间定位员工。他在西安的很多地详细地百货公司和购物磁心任务,Chi。

曲医生有三十积年的机关任务亲身经历。。曲医生在柴纳大陆详细地检查
完成和接收拖裾。,香港吐艳中学工商完成的再细想。2000年10月
荣获非凡的青年连队家奖,更于二零零五年被喻为「柴纳职业经纪伟大人物」。曲医生
也代表了第十三届和十四岁届西安人民代表大会。。

为公司耐用的的时期或时期

公司缺席与Qu.医生订约什么耐用的和约。,曲医生在公司缺席固定的任期。,仅纤维
据公司细则无论如何每三年于同伙周年纪念日大会轮席退任一次并入选复职。

用纸覆盖及傅第XV使分裂规则的公司股权

决赛实用的日期,曲医生对该公司有厉害相干,并与PA相分歧。
第4集,000,000衍生品利钱。

董事报答与董事报答的确定

曲医生将入选复职为非工具董事。公司如今每年付款108猛然震荡。,000 HK根本报答
曲医生。董事报答由董事会确定。、责任感和责任感与公司和行情公司或连队
定。

逻辑反驳二 入选复职董事之详细材料
3. 曾国伟医生,48岁,孤独非工具董事(Tsang医生)

结党等等构件保留的评价

Tsang医生被指明为美国孤独非工具董事。。

先前亲身经历(包含过来三年在大众股票上市的公司挑起之等等董事业务)及等等次要指明及资历
Tsang医生是香港委员长会计师师财团的最高年级的构件。、特许委员长会计师师协会上级构件,香
香港税务学会上级构件。Tsang医生有十年在上的会计师和财务侧面的亲身经历。。彼目前务会计师任务。
曾医生于二零零七年5月28日至二零一六年蒲月二十七日时刻为柴纳银行家的职业投资额完成
感趣味的事有限公司(自有本钱行情所股票上市的公司);感趣味的事记号:605)孤独非工具董事。。

为公司耐用的的时期或时期

公司缺席与Tsang医生订约什么耐用的和约。,Tsang医生在公司缺席固定的任期。,仅纤维
据公司细则无论如何每三年于同伙周年纪念日大会轮席退任一次并入选复职。

用纸覆盖及傅第XV使分裂规则的公司股权

决赛实用的日期,Tsang医生缺席保留《用纸覆盖及进步的条例》第十五个人结合的橄榄球队条。
什么标题规定。

董事报答与董事报答的确定

曾医生将入选复职为孤独非工具董事。公司如今每年付款300猛然震荡。,根本工资港币000元
Kim Tsang医生。董事报答由董事会确定。、责任感和责任感与公司和行情公司或连队
而厘定。

逻辑反驳二 入选复职董事之详细材料
4. 等等材料

公司的什么董事、上级完成层与大同伙的相干

要不是下面表现出的阿谁,在上市规则的的规定范围内,前述的董事及公司等等董事、上级
完成者或大同伙或把持人私下缺席相干。。

上市规则的第2(h)至(2)(v)项下的表现出规则的

要不是下面表现出的阿谁,不得比照第2条(h)至(2)(v)的规则作出规则。
待表现出数据,董事未预什么此类表现出。。

公司同伙应在意的事项

要不是下面表现出的阿谁,概 除前述的事项外,不得另行停止董事会的等等复职。
意,亦无等等原稿上市规则的第(2)条什么规则须待表现出数据。

同伙周年纪念日大会在意

CENTURYGINWARETAILHOLDINGSLIMITED

世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司

(一家在百慕大留在岛上表示创办的感趣味的事有限公司)

(用纸覆盖加密):162)

兹迂回的世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年菊月十八日(星期二)午前十一代正抄袭香港湾仔謝斐道238号香港诺富特世纪酒店大堂低座宴会厅三号停止同伙周年纪念日大会,酌情仔细考虑并采取下列的恶果:

1. 复核并接收公司的经复核决算表、董
事变使报到与孤独查账员使报到。

2. (a) 重行选择沙颖洁医生为本公司工具董事(「董事」)。

(b) 重行选择屈佳琪医生为非工具董事。

(c) 曾国伟医生作为孤独非工具董事的再次获选。

(d) 置信董事会创建董事报答。

3. 查账员革新,并置信董事会确定其薪酬。。

4. 作为一件特别的事实,酌情思索如果采取或不修正:

「搬动:

(a) 原稿本恶果第(c)款的条目,以此方式处罚董事总完成人的坦率的处罚。
公司的拿标题都是由在内部地人士建造的。,按散布、发行和手柄公司本钱不发行。
感趣味的事,出卖或新郎创造或授予或行使的标题、合同书与自有本钱选择,包含能够
公司自有本钱职业成本的认股权证、用以筹措借入资本的公司债与公司用以筹措借入资本的公司债;

同伙周年纪念日大会在意

(B) 个人在此时刻置信董事。,在中间定位时刻或随后完毕或授予或行使。
出卖电力的建议、合同书与自有本钱选择,包含能够改装物本公司感趣味的事之认股权证、用以筹措借入资本的公司债
及公司用以筹措借入资本的公司债;
(C) 董事原稿本分辨率上文(a)段及(B)段之处罚期或使和谐一致有资格或坦率的将予
分派的公司的感趣味的事数量(无论如果分派),无富余
过于本分辨率获表示保留或保存时用时本公司已发行感趣味的事数量之20%;仅原稿下列的使习惯于
除发行自有本钱外:比率感趣味的事(下规定)或由公司的自有本钱选择赋予
行使什么购股权。,表示保留或保存时用行使公司可以享若干订阅权发行感趣味的事
份,或什么股息计划或照片设计。,据此可原稿公司章则发行股
替代整个或使分裂股息;及
(D) 就本恶果的客观的就:

时刻是指从恶果变换的时期到:

(i) 鄙人一届公司年度同伙大会完毕时;

(ii) 公司章则或授予百慕大留在岛上立宪须停止本公司明年同伙周年纪念日
汇合点使夭折日期呼气;或

(iii) 公司同伙被普通恶果抵消或修正。
之置信。

比率感趣味的事是指董事在详细阐明时期内被指明。,将公司同伙使左右转动死去到详细阐明的公司
感趣味的事保留人,按当初保留的感趣味的事出售感趣味的事,董事能够对海内同伙感趣味。,
定额定额,或什么司法统治范围内的什么法度限度局限或责任感,或什么具结
在接管机构或自有本钱行情所的接管随后,必不可少的东西的或有利的的。,抵消中频
干股同伙在这侧面的标题或等等设计。。」

同伙周年纪念日大会在意

5. 作为一件特别的事实,酌情思索如果采取或不修正:

「搬动:

(a) 原稿本恶果第(c)款的条目,以此方式处罚董事总完成人的坦率的处罚。
公司行使拿标题。,在香港结合职业拿限公司(自有本钱行情所)或
该公司的感趣味的事可在上的市,并已达到SECU的认可。
它可以在什么OT上回购公司本钱的已发行感趣味的事。,仅须原稿拿适
用法例及自有本钱行情所自有本钱行情所上市规则的之规则停止;

(B) 本分辨率上文(a)段之处罚须参加董事获授之什么等等标题在内,并将被置信
在中间定位时刻,董事代表公司鼓舞;

(C) 本公司原稿本分辨率上文(a)段之处罚于公司或连队时刻购回或使和谐一致有资格或无条
拟回购感趣味的事数量。,无富余过于本分辨率获表示保留或保存时用时本公司已发行
10%的感趣味的事。;及

(D) 就本恶果的客观的就:

时刻是指从恶果变换的时期到:

(i) 鄙人一届公司年度同伙大会完毕时;

(ii) 公司章则或授予百慕大留在岛上立宪须停止本公司明年同伙周年纪念日
汇合点使夭折日期呼气;或

(iii) 公司同伙被普通恶果抵消或修正。
之置信。」

同伙周年纪念日大会在意

6. 作为一件特别的事实,酌情思索如果采取或不修正:

在意击中要害搬动和月的第四日、5条普通恶果,本在上的
第五项恶果回购感趣味的事数量,参加公司董事原稿传唤本大会迂回的所载第
4项恶果可以分派或使和谐一致集款感趣味的事的数量。。」

7. 作为一件特别的事实,酌情思索如果采取或不修正:

「搬动待香港结合职业拿限公司上市任命处罚原稿新计划限额(规定见续集)可
予授出之购股权获行使而将予发行当选每股面值港元之感趣味的事上市推销的后,批
准革新本公司于二零一某年级的学生2月15日采取之购股权计划之普通计划限额至至多
占本分辨率获表示保留或保存时用当天本公司已发行感趣味的事数量之10%(「新计划限额」),置信另一个。
公司董事应采取应和办法并签字中间定位事项。,使新计划见效。」

承董事会命

世纪金花职业用桩区分感趣味的事有限公司

主席

吴仪简

2018年7月27日
表示办事处:
ClarendonHouse
2ChurchStreet
HamiltonHM11
Bermuda
香港次要职业遗址:
香港湾仔轩尼诗路303号
湾仔合资磁心3楼房301室

同伙周年纪念日大会在意

脚注:
1. 公司或连队参选及入选复职董事之详细材料载于本公司日期为2018年7月27日之通函内「入选
复职董事之详细材料」一节。
2. 凡有权列席大会并在会上开票。之本公司同伙,他们有权指明另第一报酬代表。,代表他的列席和
开票。代表的代表不应是同伙。。与此同时,代表为我或公司之同伙的受委代表,行使代表同伙的标题。
或许可以行使公司或连队同伙的标题。。
3. 详细阐明代表的舵角指示器必然的由被指明人签字。,或许设想指明是公司,必然的向大众覆盖用脚踩踏。
secretary 秘书或公司负责人。、交付人或等等被置信签字和约的人。。
4. 委员代表之文据及签字表格之置信书或等等置信排成一行行走(如有)或置信书或置信排成一行行走之识别复本,须
大会或回复汇合点前48小时。,或在大会或回复日期后停止投票数,则于停止
开票时期为24小时。,香港感趣味的事表示在在长卓佳白琴感趣味的事有限公司表示在在长,地址为
香港皇后小道东183号合和磁心22层,要不,任命的代表将被计算总数无法律效力。。
5. 于签字表格日期后一打的月呼气后,详细阐明代表将被计算总数无法律效力。,设想大会原定于阿谁日期,将会有B。
月内停止,在回复汇合点或大会或回复汇合点上,A。
6. 在发送详细阐明代表的舵角指示器后,同伙仍可亲身列席大会并在会上开票。,详细阐明代表将被计算总数已撤回。
销论。
7. 倘为什么感趣味的事之旅保留人,什么一名该等旅保留人可亲身列席或指定而尚未上任的代表就公司或连队感趣味的事开票,
犹如彼为最好的有权开票者。但如超越一名该等旅保留人列席大会,它只接收我代表或代表代表。
非常好结合保留人开票,等等旅保留人的开票将不被接收。。当前就,超群的是协同放映期的。
感趣味的事于同伙死去册之超群的先后秩序而定。

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