山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

山东金岭矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

防护信号:000655 防护缩写:金陵矿业 编号:2012-005

山东金陵矿业股份有限公司

直觉届董事会第十一次社交公报

公司和董事会会员资格保障A的现实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或名家妨碍。

山东金陵矿业股份有限公司(以下缩写“公司”)直觉届董事会第十一次社交关照于2012年1月30日以打电话、电子邮件发出去了。,2012年2月5日午前9点,公司直觉届董事会第十一次社交传唤,社交由董事会主席张翔俊平民掌管。。社交由九名董事列席。,现实致力于九位董事。,采用中段是孤独董事。。社交的用电话通知及传唤适合《公司条例》、《防护法》和《公司条例》的有关规定,社交解决是合法无效的。。

与会董事的负责思索,社交关心并委托了其次的摇动。:

1、关心经过公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股�

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